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지속가능경영 환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
ESG 평가등급
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2024 B+ B+ A B+
2023 B+ B A B+
2022 C B B+ D

※ 평기기관 : 한국ESG기준원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드

JW중외제약의 이사회는 상근이사 4명과 사외이사 3명(42.9%)으로 총 7명으로 구성돼있으며, 이사회 내 감사위원회를 두고 있습니다.
사외이사는 상법 제382조 제3항, 제542조의8 제2항을 바탕으로 독립성을 검증했습니다.

이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 신영섭
(의장)
  • 중앙대 무역학과
  • JW중외제약 의약사업본부장
  • JW중외제약 대표이사
2023.03.27 2026.03.27
이경하
  • 성균관대 약학과
  • Drake Univ. MBA
  • JW중외제약 회장
  • JW홀딩스 회장
2024.03.27 2027.03.27
최지우
  • 광운대 경영학과
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW홀딩스 최고재무책임자
2022.03.29 2025.03.29
박찬희
  • JW그룹 CTO
  • C&C신약연구소대표이사
2024.03.27 2027.03.27
사외이사 한정환
  • 성균관대 약학과
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
2022.03.29 2025.03.29
전비호
  • 성균관대 정치외교학 산학협력단
  • 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
2022.03.29 2025.03.29
정규언
  • 고려대 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
2023.03.29 2026.03.29
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 찬반 여부
1 2024.02.07 주주총회소집 가결 찬성
2 2024.05.08 2024년도 2차 정기 이사회 가결 찬성
3 2024.06.10 Kissei사와 린자골릭스 도입을 위한 라이선스 계약 체결의 건 가결 찬성
4 2024.08.01 2024년도 3차 정기 이사회 가결 찬성
5 2024.09.19 채무인수약정 체결의 건 가결 찬성
6 2024.11.06 2024년도 3차 정기 이사회 가결 찬성
7 2024.11.21 무보증 사모사채 지급보증 승인의 건 가결 찬성
8 2024.12.06 자산 재평가 실시의 건 가결 찬성
9 2024.12.17 자기주식 취득의 건 가결 찬성
감사위원회

JW중외제약은 상법 제 542 조의 11, 정관 제 37 조에 근거하여 감사위원회를 구성하고 감사위원회의 운영 , 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다 .

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사 여부 경력 회계•재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
전비호
  • 성균관대 정치외교학
  • 산학협력단 국제개발협력센터장
  • 주멕시코 특명전권대사
- - -
한정환
  • 성균관대 약학대학
  • 대한약학회 부회장 및 이사
  • 한국연구재단 의약학단 책임위원
- - -
정규언
  • 고려대학교 융합경영학부 교수
  • 한국세무학회 회장
  • 한국회계학회 부회장
회계전문가 -
감사위원회 교육 미실시 내역
감사위원회 교육 미실시 내역
교육일자 참석 감사위원 주요 교육 내용
실시 전원 참석 비동물 실험계의 FDA 가이드라인 및 JW의 적용현황/ 향후 전략
실시 전원 참석 내부회계관리제도 교육
감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명 인원수 직위(근속연수) 주요 활동 내역
자금팀 11 팀장 1명, 매니저 10명 (평균 5.3년) 재무정보 제공
회계팀 6 팀장 1명, 매니저 5명 (평균 3.3년) 회계정보 제공
내부회계관리팀 4 팀장1명, 매니저 3명 (평균1.7년) 내부회계정보 제공
외부감사인

JW중외제약은 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
감사인의 감사의견
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제69기 (2024년) 한영회계법인 2024년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,385 4.35억
제68기 (2023년) 한영회계법인 2023년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,894 4.65억
제67기 (2022년) 한영회계법인 2022년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,912 4.45억
제66기 (2021년) 한영회계법인 2021년 분/반기검토 및 기말감사 적정 3,589 3.75억
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
JW홀딩스 10,870,683 43.65% 모회사
자기주식 324,115 1.30%
기타주주 13,706,591 55.04%
주식의 총수 현황
(기준일 : 2024년 03월 31일)(단위 : 주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ. 발행할 주식의 총 수 40,000,000 80,000,000 48,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 28,288,806 2,448,565 30,737,371 -
Ⅲ. 현재까지 감소한 주식의 총수 5,002,876 833,106 5,835,982 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - 428,420 428,420 제 2, 3회 상환전환우선주 상황권행사 후 소각
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 5,002,876 404,686 5,407,562 인적분할 및 RCPS 보통주전환
Ⅳ. 발행주식의 총수 ( Ⅱ- Ⅲ) 23,285,930 1,615,459 24,901,389 -
Ⅴ. 자기주식 수 316,361 7,754 324,115 -
Ⅵ.유통주식수 (Ⅵ - Ⅴ) 22,969,569 1,607,705 24,577,274 -
배당에 관한 사항
구분 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
주당 액면가액(원) 2,500 2,500 2,500 2,500 2,500
주당 배당금(원) 중간 보통주 - - - - -
우선주 - - - - -
결산 보통주 325 325 375 400 450
우선주 350 350 400 425 475
배당총액(백만원) 7,149 7,352 8,814 9,665 11,068
배당성향(%) - - - - -
배당수익률(%) 보통주 0.9 1.4 1.9 1.1 1.9
우선주 0.9 1 1.2 1.3 1.6
제69기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제69기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 15,429,196 15,214,009 215,187 28.41%
98.60% 1.40%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 15,429,196 13,349,330 79,866 28.41%
99.48% 0.52%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(함은경) 보통결의 가결 15,429,196 15,290,439 138,757 28.41%
99.10% 0.90%
제3-2호 의안 사외이사 선임의 건(안보숙) 보통결의 가결 15,429,196 15,336,146 93,050 28.41%
99.40% 0.60%
제4호 의안 감사위원 선임의 건(안보숙) 보통결의 가결 15,429,196 5,193,999 93,050 82.90%
98.24% 1.76%
제5호 의안 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(이우탁) 보통결의 가결 15,429,196 5,182,793 104,256 82.90%
98.03% 1.97%
제6호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 15,429,196 15,322,575 106,621 28.41%
99.31% 0.69%