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지속가능경영 환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
이사회 구성현황
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2024 B+ B+ A B+
2023 B+ B A B+
2022 B+ C B+ B+

※ 평기기관 : 한국ESG기준원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드
JW는 사업 영위 과정에서 발생할 수 있는 환경문제를 개선해
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 이경하
(의장)
  • 성균관대 약학과
  • JW홀딩스 대표이사 회장
  • JW중외제약 대표이사 회장
2022.03.29 2025.03.29
차성남
  • 서울대 약학과
  • JW생명과학 대표이사
  • JW바이오사이언스 대표이사
2024.03.27 2027.03.27
최지우
  • 서울대 경영학과 최고경영자 과정
  • 광운대 경영학과
  • JW홀딩스 최고재무책임자
2023.03.29 2026.03.29
나숙희
  • 이화여대 약학과
  • 이화여대 물리약학 석사
  • JW홀딩스 JW경영기획실장
2024.03.27 2027.03.27
사외이사 염찬엽
  • 고려대 경영학과
  • 참회계법인 공인회계사
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사
2023.03.29 2026.03.29
피수영
  • 서울대 의예과
  • 하나로 의료재단 경영 고문
  • 대한 신생아학회 명예회장
2023.03.29 2026.03.29
이선재
  • 성균관대 정치외교학과
  • BBS불교방송 사장
  • KBS 전략기획실장
2024.03.27 2027.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안내용 가결 여부 찬반 여부
1 2024.02.08 제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
2 2024.02.27 JW바이오사이언스-영인과학(주) 물품공급계약건에 대한 지불보증의 건 가결 찬성
3 2024.03.15 JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 가결 찬성
4 2024.03.27 대표이사 선임의 건 가결 찬성
5 2024.04.17 JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 가결 찬성
6 2024.04.22 제9회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 가결 찬성
7 2024.05.08 2024년 2차 정기이사회 가결 찬성
8 2024.06.10 자기주식 취득의 건 가결 찬성
9 2024.06.12 JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 가결 찬성
10 2024.07.25 JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 가결 찬성
11 2024.08.01 2024년 3차 정기이사회 가결 찬성
12 2024.09.12 JW메디칼(주) 주식회사 아이비케이캐피탈 일반대출 연대보증의 건 가결 찬성
13 2024.10.25 자금보충약정 체결의 건 가결 찬성
14 2024.10.31 채무인수약정 체결의 건 가결 찬성
15 2024.11.06 2024년 4차 정기이사회 가결 찬성
16 2024.11.21 디비메디제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위
사모사채(250억원)를 기초자산으로 하여 금 250억원의 유동화증권
(사모사채)을 발행하는 데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건
가결 찬성
17 2024.11.21 드림케어제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위
사모전환사채(100억원)를 기초자산으로 하여 금 100억원의 유동화증권 (사모사채)을 발행하는데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건
가결 찬성
18 2024.11.21 제이더블유신약(주) 우리은행 B2B대출 약정에 따른 연대보증의 건 가결 찬성
19 2024.12.17 자기주식 취득의 건 가결 찬성
20 2024.12.24 제이더블유홀딩스(주) 구상권 행사 합의의 건 가결 찬성
감사위원회

JW홀딩스는 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사
여부
경력 회계·재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
염찬엽
  • 現)참회계법인 공인회계사
  • 前)Pine Bridge 자산운용 사외이사
  • 회계·재무분야 학위보유자
  • 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자
  • 공인회계사(2003년~현재)
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사(2005년~2017년)
이선재
  • 前) BBS불교방송 사장
  • 前) KBS 전략기획실장
  • 前) KBS 보도본부장
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피수영
  • 現)하나로 의료재단 경영 고문
  • 現)대한 신생아학회 명예회장
  • 前)대한 신생아학회 회장
  • 前)대한 주산의학회 회장
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감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부서(팀)명 직원수(명) 직위(근속연수) 주요 활동내역
자금팀 11 팀장 1명, 매니저 10명
(평균 5.3년)
재무정보 제공
회계팀 7 팀장 1명, 매니저 6명
(평균 3.1년)
회계정보 제공
내부회계관리팀 4 팀장 1명, 매니저 3명
(평균 1.7년)
내부회계정보 제공
외부감사인

JW홀딩스는 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
(단위:백만)
감사위원회 지원조직 현황
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제18기 태일회계법인 상품 및 제품 매출에 대한 수익인식의 실제성 적정 2,252 330
제17기 회계법인 세일원 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 적정 2,350 330
제16기 회계법인 세일원 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 적정 2,696 330
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
이경하 외 37,112,853 50.20 특수관계인
자기주식수 3,246,239 4.39 -
기타주주 33,565,850 45.41 -
발행주식수 73,924,942 100.00
주식의 총수 현황
(단위:주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 135,000,000 5,000,000 140,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 73,924,942 88,085 74,013,027 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 - 88,085 88,085 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 88,085 88,085 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 73,924,942 - 73,924,942 -
Ⅴ.자기주식수 3,246,239 - 3,246,239 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 70,678,703 - 70,678,703 -
집중투표제 및 서면투표제 도입
집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 도입일자 비고
집중투표제 - 미도입
서먼투표제 2007.07.03 도입
배당에 관한 사항
구분 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023 FY2024
주당 액면가액(원) 500 500 500 500 500
주당 배당금(원) 중간 - - - - -
결산 90 90 100 105 105
배당총액(백만원) 5,967 6,011 6,878 7,438 8,128
연결 당기순이익(백만원) 3,385 4,435 46,482 31,026 122,788
배당성향(%) 176.3 135.5 14.8 24.0 6.6
배당수익률(%) 1.53 2.6 3.25 2.9 3.8
제18기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 35,262,900 35,028,144 234,756 3.45%
99.3% 0.70%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 35,262,900 34,999,183 263,717 3.45%
99.3% 0.70%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(이경하) 보통결의 가결 35,262,900 34,932,605 330,295 3.45%
99.1% 0.90%
제4호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 35,262,900 34,977,497 285,403 3.45%
99.2% 0.80%