JW홀딩스

ESG 평가등급

이사회 구성현황

구분	통합등급	E(환경)	S(사회)	G(지배구조)
2024	B+	B+	A	B+
2023	B+	B	A	B+
2022	B+	C	B+	B+

※ 평기기관 : 한국ESG기준원(KCGS)

기업지배구조 규정

이사회 구성현황

번호	제목	첨부파일
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이사회 구성현황

이사회 구성현황

구분	성명	주요경력	선임일	임기만료일
사내이사	이경하 (의장)	성균관대 약학과 JW홀딩스 대표이사 회장 JW중외제약 대표이사 회장	2022.03.29	2025.03.29
	차성남	서울대 약학과 JW생명과학 대표이사 JW바이오사이언스 대표이사	2024.03.27	2027.03.27
	최지우	서울대 경영학과 최고경영자 과정 광운대 경영학과 JW홀딩스 최고재무책임자	2023.03.29	2026.03.29
	나숙희	이화여대 약학과 이화여대 물리약학 석사 JW홀딩스 JW경영기획실장	2024.03.27	2027.03.27
사외이사	염찬엽	고려대 경영학과 참회계법인 공인회계사 Pine Bridge 자산운용 사외이사	2023.03.29	2026.03.29
	피수영	서울대 의예과 하나로 의료재단 경영 고문 대한 신생아학회 명예회장	2023.03.29	2026.03.29
	이선재	성균관대 정치외교학과 BBS불교방송 사장 KBS 전략기획실장	2024.03.27	2027.03.27

이사회 중요 의결 사항

이사회 중요 의결 사항

회차	개최일자	의안내용	가결 여부	찬반 여부
1	2024.02.08	제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건	가결	찬성
2	2024.02.27	JW바이오사이언스-영인과학(주) 물품공급계약건에 대한 지불보증의 건	가결	찬성
3	2024.03.15	JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건	가결	찬성
4	2024.03.27	대표이사 선임의 건	가결	찬성
5	2024.04.17	JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건	가결	찬성
6	2024.04.22	제9회 무보증 원화 사모사채 발행의 건	가결	찬성
7	2024.05.08	2024년 2차 정기이사회	가결	찬성
8	2024.06.10	자기주식 취득의 건	가결	찬성
9	2024.06.12	JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건	가결	찬성
10	2024.07.25	JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건	가결	찬성
11	2024.08.01	2024년 3차 정기이사회	가결	찬성
12	2024.09.12	JW메디칼(주) 주식회사 아이비케이캐피탈 일반대출 연대보증의 건	가결	찬성
13	2024.10.25	자금보충약정 체결의 건	가결	찬성
14	2024.10.31	채무인수약정 체결의 건	가결	찬성
15	2024.11.06	2024년 4차 정기이사회	가결	찬성
16	2024.11.21	디비메디제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위 사모사채(250억원)를 기초자산으로 하여 금 250억원의 유동화증권 (사모사채)을 발행하는 데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성
17	2024.11.21	드림케어제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위 사모전환사채(100억원)를 기초자산으로 하여 금 100억원의 유동화증권 (사모사채)을 발행하는데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건	가결	찬성
18	2024.11.21	제이더블유신약(주) 우리은행 B2B대출 약정에 따른 연대보증의 건	가결	찬성
19	2024.12.17	자기주식 취득의 건	가결	찬성
20	2024.12.24	제이더블유홀딩스(주) 구상권 행사 합의의 건	가결	찬성

감사위원 현황

감사위원 현황

성명	사외이사 여부	경력	회계·재무전문가 관련
			해당 여부	전문가 유형	관련 경력
염찬엽	예	現)참회계법인 공인회계사 前)Pine Bridge 자산운용 사외이사	예	회계·재무분야 학위보유자 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자	공인회계사(2003년~현재) Pine Bridge 자산운용 사외이사(2005년~2017년)
이선재	예	前) BBS불교방송 사장 前) KBS 전략기획실장 前) KBS 보도본부장	-	-	-
피수영	예	現)하나로 의료재단 경영 고문 現)대한 신생아학회 명예회장 前)대한 신생아학회 회장 前)대한 주산의학회 회장	-	-	-

감사위원회 지원조직 현황

감사위원회 지원조직 현황

부서(팀)명	직원수(명)	직위(근속연수)	주요 활동내역
자금팀	11	팀장 1명, 매니저 10명 (평균 5.3년)	재무정보 제공
회계팀	7	팀장 1명, 매니저 6명 (평균 3.1년)	회계정보 제공
내부회계관리팀	4	팀장 1명, 매니저 3명 (평균 1.7년)	내부회계정보 제공

감사인의 감사의견

감사위원회 지원조직 현황

사업연도	감사인	내용	감사의견	총 소요시간	비용
제18기	태일회계법인	상품 및 제품 매출에 대한 수익인식의 실제성	적정	2,252	330
제17기	회계법인 세일원	상품 및 제품매출에 대한 수익인식	적정	2,350	330
제16기	회계법인 세일원	상품 및 제품매출에 대한 수익인식	적정	2,696	330

주주 구성현황

주주 구성현황

주주명	소유주식 수	소유비율	회사와의 관계
이경하 외	37,112,853	50.20	특수관계인
자기주식수	3,246,239	4.39	-
기타주주	33,565,850	45.41	-
발행주식수	73,924,942	100.00

주식의 총수 현황

주식의 총수 현황

구분		주식의 종류			비고
		보통주	우선주	합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수		135,000,000	5,000,000	140,000,000	-
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수		73,924,942	88,085	74,013,027	-
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수		-	88,085	88,085	-
	1. 감자	-	-	-	-
	2. 이익소각	-	-	-	-
	3. 상환주식의 상환	-	-	-	-
	4. 기타	-	88,085	88,085	전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ)		73,924,942	-	73,924,942	-
Ⅴ.자기주식수		3,246,239	-	3,246,239	-
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ)		70,678,703	-	70,678,703	-

집중투표제 및 서면투표제 도입

집중투표제 및 서면투표제 도입

구분	도입일자	비고
집중투표제	-	미도입
서먼투표제	2007.07.03	도입

배당에 관한 사항

구분		FY2020	FY2021	FY2022	FY2023	FY2024
주당 액면가액(원)		500	500	500	500	500
주당 배당금(원)	중간	-	-	-	-	-
	결산	90	90	100	105	105
배당총액(백만원)		5,967	6,011	6,878	7,438	8,128
연결 당기순이익(백만원)		3,385	4,435	46,482	31,026	122,788
배당성향(%)		176.3	135.5	14.8	24.0	6.6
배당수익률(%)		1.53	2.6	3.25	2.9	3.8

제18기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율

안건	회의 목적사항	결의구분	가결여부	참석주식수	찬성주식수	반대∙기권주식수	최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률
제1호 의안	제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인	보통결의	가결	35,262,900	35,028,144	234,756	3.45%
					99.3%	0.70%
제2호 의안	정관 일부 변경의 건	특별결의	가결	35,262,900	34,999,183	263,717	3.45%
					99.3%	0.70%
제3-1호 의안	사내이사 선임의 건(이경하)	보통결의	가결	35,262,900	34,932,605	330,295	3.45%
					99.1%	0.90%
제4호 의안	이사 보수 한도 승인의 건	보통결의	가결	35,262,900	34,977,497	285,403	3.45%
					99.2%	0.80%