JWHolding

지속가능경영

환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW

지배구조

ESG 평가등급
이사회 구성현황
구분 통합등급 E(환경) S(사회) G(지배구조)
2023 B+ B A B+
2022 B+ C B+ B+
2021 B D B+ B+

※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)

기업지배구조 규정
이사회 구성현황
번호 제목 첨부파일
1 정관 다운로드
2 이사회 규정 다운로드
3 감사위원회 규정 다운로드
JW는 사업 영위 과정에서 발생할 수 있는 환경문제를 개선해
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
이사회 구성현황
이사회 구성현황
구분 성명 주요경력 선임일 임기만료일
사내이사 이경하
(의장)
  • 성균관대 약학과
  • JW홀딩스 대표이사 회장
  • JW중외제약 대표이사 회장
2022.03.29 2025.03.29
차성남
  • 서울대 약학 학사
  • JW중외제약 경영기획실장
2024.03.27 2027.03.27
최지우
  • 광운대 경영학과
  • JW홀딩스 최고재무책임자
  • JW중외제약 경영기획실장
  • JW홀딩스 재무구매본부장
2023.03.29 2026.03.29
나숙희
  • 이화여대 약학 학사
  • 이화여대 물리약학 석사
  • JW홀딩스 JW경영기획실장
2024.03.27 2027.03.27
사외이사 염찬엽
  • 고려대 경영학과
  • 참회계법인 공인회계사
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사
2023.03.29 2026.03.29
피수영
  • 서울대 의예과
  • 하나로 의료재단 경영 고문
  • 대한 신생아학회 명예회장
2023.03.29 2026.03.29
이선재
  • 前) BBS불교방송 사장
  • 前) KBS 전략기획실장
  • 前) KBS 보도본부장
2024.03.27 2027.03.27
이사회 중요 의결 사항
이사회 중요 의결 사항
회차 개최일자 의안 내용 가결 여부 찬반 여부
1 2023.02.08 제16기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 가결 찬성
2 2023.02.27 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 가결 찬성
3 2023.05.10 2023년 2차 정기이사회 가결 찬성
4 2023.05.19 자금보충 및 채무인수약정 체결의 건 가결 찬성
5 2023.06.26 제8회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 가결 찬성
6 2023.08.09 2023년 3차 정기이사회 가결 찬성
7 2023.11.08 2023년 4차 정기이사회 가결 찬성
8 2023.12.15 준비금 자본 전입(무상증자)의 건 가결 찬성
감사위원회

JW홀딩스는 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.

감사위원 현황
감사위원 현황
성명 사외이사 여부 경력 회계•재무전문가 관련
해당 여부 전문가 유형 관련 경력
염찬엽
(의장)
  • 現)참회계법인 공인회계사
  • 前)Pine Bridge 자산운용 사외이사
  • 회계·재무분야 학위보유자
  • 금융기관,정부,증권유관기관 등 경력자
  • 공인회계사(2003년~현재)
  • Pine Bridge 자산운용 사외이사(2005년~2017년)
피수영
  • 現)하나로 의료재단 경영 고문
  • 現)대한 신생아학회 명예회장
  • 前)대한 신생아학회 회장
  • 前)대한 주산의학회 회장
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감사위원회 지원조직 현황
감사위원회 지원조직 현황
부사(팀)명 인원수 직위(근속연수) 주요 활동 내역
자금팀 10 팀장 1명, 매니저 9명
(평균 4.8년)
재무정보 제공
회계팀 7 팀장 1명, 매니저 6명
(평균 3.1년)
회계정보 제공
내부회계관리팀 5 팀장 1명, 매니저 4명
(평균 1.6년)
내부회계정보 제공
외부감사인

JW홀딩스는 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.

감사인의 감사의견
(단위:백만)
감사위원회 지원조직 현황
사업연도 감사인 내용 감사의견 총 소요시간 비용
제17기 회계법인 세일원 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 적정 2,350 330
제16기 회계법인 세일원 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 적정 2,696 330
제15기 삼정회계법인 파생상품 평가 적정 2,257 194
주주 구성현황
주주 구성현황
주주명 소유주식 수 소유비율 회사와의 관계
이경하 외 37,112,604 51.18 특수관계인
자기주식수 1,669,001 2.30 -
기타주주 33,726,554 46.52 -
발행주식수 72,508,159 100.00
주식의 총수 현황
(단위 : 주)
주식의 총수 현황
구분 주식의 종류 비고
보통주 우선주 합계
Ⅰ.발행할 주식의 총수 135,000,000 5,000,000 140,000,000 -
Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 72,508,159 88,085 72,596,244 -
Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 - 88,085 88,085 -
1. 감자 - - - -
2. 이익소각 - - - -
3. 상환주식의 상환 - - - -
4. 기타 - 88,085 88,085 전환우선주의 보통주 전환
Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) 72,508,159 - 72,508,159 -
Ⅴ.자기주식수 1,669,001 - 1,669,001 -
Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) 70,839,158 - 70,839,158 -
집중투표제 및 서면투표제 도입
집중투표제 및 서면투표제 도입
구분 도입일자 비고
집중투표제 - 미도입
서먼투표제 2007.07.03 도입
배당에 관한 사항
구분 FY2019 FY2020 FY2021 FY2022 FY2023
주당 액면가액(원) 500 500 500 500 500
주당 배당금(원) 중간 - - - - -
결산 90 90 90 90 105
배당총액(백만원) 5,794 5,967 6,011 6,878 7,438
연결 당기순이익(백만원) -34,178 3,385 4,435 46,482 31,026
배당성향(%) N/A 176.3 135.5 14.8 24.0
배당수익률(%) 1.42 1.53 2.6 3.25 2.9
제16기(2022년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
안건 회의 목적사항 결의구분 가결여부 참석주식수 찬성주식수 반대∙기권주식수 최대주주 및 특수관계인을
제외한 참석률
제1호 의안 제17기 재무제표 및 연결재무제표 승인 보통결의 가결 40,993,932 40,254,057 739,875 5.48%
98.10% 1.90%
제2호 의안 정관 일부 변경의 건 특별결의 가결 40,993,932 40,333,041 660,891 5.48%
98.39% 1.61%
제3-1호 의안 사내이사 선임의 건(차성남) 보통결의 가결 40,993,932 40,328,150 665,782 5.48%
98.38% 1.62%
제3-2호 의안 사내이사 선임의 건(나숙희) 보통결의 가결 40,993,932 40,328,150 665,782 5.48%
98.38% 1.62%/td>
제3-3호 의안 사외이사 선임의 건(피수영) 보통결의 가결 39,789,935 39,385,539 404,396 6.24%
98.98% 1.02%
제4-1호 의안 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(이선재) 보통결의 가결 18,800,705 18,137,535 663,170 7.98%
97.70% 2.30%
제5호 의안 이사 보수 한도 승인의 건 보통결의 가결 40,993,932 40,311,231 682,701 5.48%
98.33% 1.67%
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