지속가능경영
환경,사회,경제의 순환을 생각하는 JW
지배구조
ESG 평가등급
| 구분 | 통합등급 | E(환경) | S(사회) | G(지배구조) |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | B+ | B+ | A | B+ |
| 2023 | B+ | B | A | B+ |
| 2022 | B+ | C | B+ | B+ |
※ 평기기관 : 한국기업지배구조원(KCGS)
기업지배구조 규정
JW는 사업 영위 과정에서 발생할 수 있는 환경문제를 개선해
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
지속가능한 사회를 만드는 데 기여하고자 합니다.
이사회 구성현황
| 구분 | 성명 | 주요경력 | 선임일 | 임기만료일 |
|---|---|---|---|---|
| 사내이사 | 이경하 (의장) |
2022.03.29 | 2025.03.29 | |
| 차성남 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
| 최지우 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
| 나숙희 | 2024.03.27 | 2027.03.27 | ||
| 사외이사 | 염찬엽 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | |
| 피수영 | 2023.03.29 | 2026.03.29 | ||
| 이선재 | 2024.03.27 | 2027.03.27 |
이사회 중요 의결 사항
| 회차 | 개최일자 | 의안 내용 | 가결 여부 | 찬반 여부 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2024.02.08 | 제17기 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 승인의 건 | 가결 | 찬성 |
| 2 | 2024.02.27 | JW바이오사이언스-영인과학(주) 물품공급계약건에 대한 지불보증의 건 | 가결 | 찬성 |
| 3 | 2024.03.15 | JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 | 가결 | 찬성 |
| 4 | 2024.03.27 | 대표이사 선임의 건 | 가결 | 찬성 |
| 5 | 2024.04.17 | JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 | 가결 | 찬성 |
| 6 | 2024.04.22 | 제9회 무보증 원화 사모사채 발행의 건 | 가결 | 찬성 |
| 7 | 2024.05.08 | 2024년 2차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
| 8 | 2024.06.10 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 |
| 9 | 2024.06.12 | JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 | 가결 | 찬성 |
| 10 | 2024.07.25 | JW메디칼(주) 푸른저축은행 할인어음 배서의 건 | 가결 | 찬성 |
| 11 | 2024.08.01 | 2024년 3차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
| 12 | 2024.09.12 | JW메디칼(주) 주식회사 아이비케이캐피탈 일반대출 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 |
| 13 | 2024.10.25 | 자금보충약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 14 | 2024.10.31 | 채무인수약정 체결의 건 | 가결 | 찬성 |
| 15 | 2024.11.06 | 2024년 4차 정기이사회 | 가결 | 찬성 |
| 16 | 2024.11.21 | 디비메디제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위 사모사채(250억원)를 기초자산으로 하여 금 250억원의 유동화증권 (사모사채)을 발행하는 데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건 |
가결 | 찬성 |
| 17 | 2024.11.21 | 드림케어제일차 주식회사가 제이더블유신약 주식회사 발행의 후순위 사모전환사채(100억원)를 기초자산으로 하여 금 100억원의 유동화증권 (사모사채)을 발행하는데 있어 당사가 신용보강을 하는 것에 대한 승인의 건 |
가결 | 찬성 |
| 18 | 2024.11.21 | 제이더블유신약(주) 우리은행 B2B대출 약정에 따른 연대보증의 건 | 가결 | 찬성 |
| 19 | 2024.12.17 | 자기주식 취득의 건 | 가결 | 찬성 |
| 20 | 2024.12.24 | 제이더블유홀딩스(주) 구상권 행사 합의의 건 | 가결 | 찬성 |
감사위원회
JW홀딩스는 상법 제 542조의 11, 정관 제 37조에 근거하여 감사위원회를 구성하고, 감사위원회의 운영, 권한과 책임 등을 감사위원회 운영규정에 명시하고 있습니다.
감사위원 현황
| 성명 | 사외이사 여부 | 경력 | 회계•재무전문가 관련 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 해당 여부 | 전문가 유형 | 관련 경력 | |||
| 염찬엽 (의장) |
예 | 예 | |||
| 피수영 | 예 | - | - | - | |
감사위원회 지원조직 현황
| 부사(팀)명 | 인원수 | 직위(근속연수) | 주요 활동 내역 |
|---|---|---|---|
| 자금팀 | 11 | 팀장 1명, 매니저 10명 (평균 5.3년) |
재무정보 제공 |
| 회계팀 | 7 | 팀장 1명, 매니저 6명 (평균 3.1년) |
회계정보 제공 |
| 내부회계관리팀 | 4 | 팀장 1명, 매니저 3명 (평균 1.7년) |
내부회계정보 제공 |
외부감사인
JW홀딩스는 독립된 외부감사인의 정기적인 검사를 통해 회계정보의 공정성과 투명성을 확보하고 있습니다.
감사인의 감사의견
(단위:백만)
| 사업연도 | 감사인 | 내용 | 감사의견 | 총 소요시간 | 비용 |
|---|---|---|---|---|---|
| 제18기 | 태일회계법인 | 상품 및 제품 매출에 대한 수익인식의 실제성 | 적정 | 2,252 | 330 |
| 제17기 | 회계법인 세일원 | 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 | 적정 | 2,350 | 330 |
| 제16기 | 회계법인 세일원 | 상품 및 제품매출에 대한 수익인식 | 적정 | 2,696 | 330 |
| 제15기 | 삼정회계법인 | 파생상품 평가 | 적정 | 2,257 | 194 |
주주 구성현황
| 주주명 | 소유주식 수 | 소유비율 | 회사와의 관계 |
|---|---|---|---|
| 이경하 외 | 37,112,853 | 50.20 | 특수관계인 |
| 자기주식수 | 3,246,239 | 4.39 | - |
| 기타주주 | 33,565,850 | 45.41 | - |
| 발행주식수 | 73,924,942 | 100.00 |
주식의 총수 현황
(단위 : 주)
| 구분 | 주식의 종류 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 보통주 | 우선주 | 합계 | |||
| Ⅰ.발행할 주식의 총수 | 135,000,000 | 5,000,000 | 140,000,000 | - | |
| Ⅱ.현재까지 발행한 주식의 총수 | 73,924,942 | 88,085 | 74,013,027 | - | |
| Ⅲ.현재까지 감소한 주식의 총수 | - | 88,085 | 88,085 | - | |
| 1. 감자 | - | - | - | - | |
| 2. 이익소각 | - | - | - | - | |
| 3. 상환주식의 상환 | - | - | - | - | |
| 4. 기타 | - | 88,085 | 88,085 | 전환우선주의 보통주 전환 | |
| Ⅳ.발행주식의 총수(Ⅱ-Ⅲ) | 73,924,942 | - | 73,924,942 | - | |
| Ⅴ.자기주식수 | 3,246,239 | - | 3,246,239 | - | |
| Ⅵ.유통주식수(Ⅳ-Ⅴ) | 70,678,703 | - | 70,678,703 | - | |
집중투표제 및 서면투표제 도입
| 구분 | 도입일자 | 비고 |
|---|---|---|
| 집중투표제 | - | 미도입 |
| 서먼투표제 | 2007.07.03 | 도입 |
배당에 관한 사항
| 구분 | FY2020 | FY2021 | FY2022 | FY2023 | FY2024 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당 액면가액(원) | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| 주당 배당금(원) | 중간 | - | - | - | - | - |
| 결산 | 90 | 90 | 100 | 105 | 105 | |
| 배당총액(백만원) | 5,967 | 6,011 | 6,878 | 7,438 | 8,128 | |
| 연결 당기순이익(백만원) | 3,385 | 4,435 | 46,482 | 31,026 | 122,788 | |
| 배당성향(%) | 176.3 | 135.5 | 14.8 | 24.0 | 6.6 | |
| 배당수익률(%) | 1.53 | 2.6 | 3.25 | 2.9 | 3.8 | |
제18기(2024년) 정기주주총회 의결권 행사 현황 및 안건 별 찬반 비율
| 안건 | 회의 목적사항 | 결의구분 | 가결여부 | 참석주식수 | 찬성주식수 | 반대∙기권주식수 |
최대주주 및 특수관계인을 제외한 참석률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 제1호 의안 | 제18기 재무제표 및 연결재무제표 승인 | 보통결의 | 가결 | 35,262,900 | 35,028,144 | 234,756 | 3.45% |
| 99.3% | 0.70% | ||||||
| 제2호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 특별결의 | 가결 | 35,262,900 | 34,999,183 | 263,717 | 3.45% |
| 99.3% | 0.70% | ||||||
| 제3-1호 의안 | 사내이사 선임의 건(이경하) | 보통결의 | 가결 | 35,262,900 | 34,932,605 | 330,295 | 3.45% |
| 99.1% | 0.90% | ||||||
| 제4호 의안 | 이사 보수 한도 승인의 건 | 보통결의 | 가결 | 35,262,900 | 34,977,497 | 285,403 | 3.45% |
| 99.2% | 0.80% |